凭据市国资委及集团公司的统一安排，为提升企业治理水平及危害防备能力，增进企业可连续生长，公司于2013年12月中旬积极开展内控体系建设专项检查事情。

    为稳妥地推进建立以源头治理和历程控制为焦点的企业内部控制体系建设，公司主要从以下五方面着手开展检查:一是内部情况。公司严格以相关执规律则、规范为依据，结合公司实际情况，建立内控体系建设评价小组，全面卖力公司的内控体系连续革新、评价事情。二是危害评估。积极推进精细化治理和信息化治理事情，梳理危害管控要害节点，实施部分业务流程再造，扎实开展廉政危害防控事情，筑牢廉政危害防地。三是控制运动。增强重点流程内部控制，大力开展特殊业务内控建设；建立重大危害预警机制，制定落实应急预案；结合内部控制目标，梳理优化制度流程体系。四是信息与相同。连续推进信息化建设，实现治理制度化规范化；提高治理体系有效性，增强内外部全方位相同。五是内部监督。结合企业特点，严格缺陷监督治理，立足内控评价体系建设，连续完善内部监督；依托内部治理审计，着力常态化内部监督，进一步实现全方位监督。

    这次检核对公司查找问题、解决矛盾、增进生长具有重要的推行动用，有助于深入探究问题泉源，全面查找薄弱环节。通过多维度、全方位地开展检查，推动了企业内控体系建设，提高整体竞争能力。

（党办）